2013年11月6日上午，公司三屆十八次董事會在公司三樓多媒體會議室召開，本次董事會由董事長王宜明先生主持，會議采取舉手表決方式和通訊表決方式進(jìn)行了議案表決。與會董事經(jīng)過認(rèn)真審議并表決，形成如下決議： 《關(guān)于公司向特定對象發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》，《關(guān)于《山東聯(lián)合化工股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》的議案》和《關(guān)于《山東聯(lián)合化工股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）摘要》的議案》，《關(guān)于批準(zhǔn)有關(guān)評估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告和盈利預(yù)測報(bào)告的議案》，《關(guān)于與江西合力泰科技股份有限公司全體股東簽訂《非公開發(fā)行股票購買資產(chǎn)協(xié)議》的議案》，《關(guān)于與文開福及其一致行動人簽訂《盈利預(yù)測補(bǔ)償協(xié)議》的議案》，《關(guān)于與相關(guān)投資者簽訂附條件生效的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)之配套融資非公開發(fā)行股份認(rèn)購協(xié)議》的議案》，《關(guān)于評估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評估假設(shè)前提的合理性、評估方法與評估目的的相關(guān)性以及評估定價的公允性的議案》，《關(guān)于召開2013年第二次臨時股東大會的議案》。 |
