2013年11月6日上午，公司三屆十八次董事會(huì)在公司三樓多媒體會(huì)議室召開，本次董事會(huì)由董事長(zhǎng)王宜明先生主持，會(huì)議采取舉手表決方式和通訊表決方式進(jìn)行了議案表決。與會(huì)董事經(jīng)過(guò)認(rèn)真審議并表決，形成如下決議： 《關(guān)于公司向特定對(duì)象發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案的議案》，《關(guān)于《山東聯(lián)合化工股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）》的議案》和《關(guān)于《山東聯(lián)合化工股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案）摘要》的議案》，《關(guān)于批準(zhǔn)有關(guān)評(píng)估報(bào)告、審計(jì)報(bào)告和盈利預(yù)測(cè)報(bào)告的議案》，《關(guān)于與江西合力泰科技股份有限公司全體股東簽訂《非公開發(fā)行股票購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》的議案》，《關(guān)于與文開福及其一致行動(dòng)人簽訂《盈利預(yù)測(cè)補(bǔ)償協(xié)議》的議案》，《關(guān)于與相關(guān)投資者簽訂附條件生效的《發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)之配套融資非公開發(fā)行股份認(rèn)購(gòu)協(xié)議》的議案》，《關(guān)于評(píng)估機(jī)構(gòu)的獨(dú)立性、評(píng)估假設(shè)前提的合理性、評(píng)估方法與評(píng)估目的的相關(guān)性以及評(píng)估定價(jià)的公允性的議案》，《關(guān)于召開2013年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。 |
